شركة صناعة المعادن للوطن القبلي

شركة صناعة المعادن للوطن القبلي

"كوميكاب"

شركة خفية الإسم

رأس المال : 1 106 000 دينار تونسي 11، نهج الجزائر تونس

م ج : 5073Q/A/M/000

ص و ض إ عدد : 06245079

إن السادة المساهمين بشركة صناعة المعادن للوطن القبلي "كوميكاب" شركة خفية الإسم رأس مالها 1 106 000 دينار تونسي، مدعوون للحضور في جلسة عامة مختلطة التي ستنعقد يوم الخميس 12 أكتوبر 2017 ب 43، شارع الحبيب بورقيبة، عمارة الكوليزي، مكتب 358، 1000 تونس، بدعوة من مجلس الإدارة للتداول في المسائل الآتية :

أ- الجمعية العامة العادية :

أ 1(- السنة المالية 2015 على الساعة 11 صباحا

1- المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة.

2- قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015.

3- المصادقة إن أمكن ذلك على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015. 4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص نتائج سنة 2015.

6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7- مسائل مختلفة.

أ 2( السنة المالية 2016 في منتصف النهار 1- المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة.

2- قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016. 3- المصادقة إن أمكن ذلك على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016. 4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص نتائج سنة 2016.

6- مسائل مختلفة.

ب- الجمعية العامة الخارقة للعادة على الساعة الواحدة بعد الزوال

1- الترفيع في رأس المال الاجتماعي.

2- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي تبعا لذلك.

3- إعطاء الصلاحيات.