استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة | التونسية | لصناعة | الإطارات
المطاطية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.623.469 د
مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 أكتوبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا )10H00) بالمقر الإجتماعي – المركز العمراني الشمالي – شارع الأرض – 1003 تونس الخضراء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2016.
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لتصرف سنة 2016.
3- المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2016.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و202 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- قراءة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2016.
6- المصادقة على القوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2016.
7- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف بخصوص سنة 2016.
8- تخصيص النتائج لسنة 2016.
9- تحديد منحة الحضور التي سيتم منحها بعنوان سنة 2016 لفائدة المتصرفين.
10- تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق بعنوان 2016.
11- المصادقة على أعضاء مجلس إدارة جدد.
12- تجديد جزئي لمجلس الإدارة طبقا للفصل 19 من القانون الأساسي.
13- تعيين أعضاء اللجنة القارة للتدقيق. 14- تعيين مراقبي الحسابات.
15- إعلام في خصوص الوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام في شركات أخرى.
16- التفويض من أجل الشكليات.