استدعاء للجلسة العامة العادية
HEAVY » S.A »
"شركة هافي"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50.000 د
مقرها الاجتماعي بتونس 150 شارع الحرية 1002 البلفدير تونس
م ج : 000/M/N/1316409
د ت : B01182912013
إن السادة المساهمين في شركة "هافي" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 على الساعة 9.30 بالمقر الاجتماعي للشركة 150، شارع الحرية، تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة المالية لغاية 31 ديسمبر 2016.
2- النظر في تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية
ص 673131 | ديسمبر | 2016 | والمصادقة | على
الاتفاقيات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية لغاية 31 ديسمبر 2016.
4- المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2016.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2016.
6- تخصيص النتائج بالنسبة للسنة المالية 2016.
7- الإعلام عن تولي مهام أو مناصب وذلك طبقا لأحكام الفصول عدد 192 و209 ومابعدها من مجلة الشركات التجارية.
8- مسائل مختلفة.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.