شركة إسمنت بنزرت

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 44 047 290.000 د ت المقر الاجتماعي : خليج صبرة بنزرت

السجل التجاري : B1117771996

المعرف الجبائي : 3242F

ص.ض.أ : 71/20053

بمقتضى | محضر | الجلسة | العامة | العادية

للمساهمين المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2017 بالمقر الاجتماعي للشركة والمسجل بالقباضة المالية رصيف طارق ابن زياد بنزرت بتاريخ 29 أوت 2017 تحت عدد 17704578 وصل عدد M071762 أودعت منه نسختان بالمحكمة الابتدائية ببنزرت في 27 سبتمبر 2017 تحت عدد 201743502 تم خلال هذه الجلسة التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال المعلن عليه وقد تم على إثرها المصادقة بالاجماع على القرارات التالية :

1 - إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2016 تصادق بصفة تامة وكلية على ما جاء في تقرير النشاط وعلى

القوائم | المالية | لسنة | 2016 | (الموازنة

وحسابات النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2016) كما تصادق على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات. 2 - تخصيص النتيجة المحاسبية السلبية لسنة

2016 | والبالغة | 24190050 | د | بعد

التعديلات المحاسبية بحساب النتائج المؤجلة كما يلي :

• نتائج مؤجلة : 43255021,492 دينار. 3 - منح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2016.

4 - حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2016 يقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخزينة العامة للدولة.

5 - إن الجلسة العامة بعد إطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب حسابات ثان للشركة وعلى فحوى مكتوب هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في 20 جوان 2017 تعيين

مكتب | CONSULTING | PROGRESS

لصاحبه كريم بن إسماعيل مراقبا لحسابات الشركة للسنوات 2017 - 2018 - 2019.