استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة | التجارية | للتصدير | والتوريد
بالوطن القبلي
"الكرامة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 203.295 د
المقر الإجتماعي : 65 شارع بئر شلوف نابل 8000
رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي : 028818-09
س.ج : B1142681997
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم السبت 28 أكتوبر 2017 ونظرا لعدم اكتمال النصاب فإنه عملا بأحكام الفصل 36 من القانون الأساسي للشركة ومجلة الشركات التجارية فإن السادة المساهمين بشركة الكرامة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية الثانية والتي ستنعقد يوم الإربعاء 22 نوفمبر 2017 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة التقرير الأدبي والمالي للشركة لسنة 2016.
2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2016.
3- المصادقة على العمليات المنجزة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.
5- تخصيص النتائج لسنة 2016.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2017 و2018 و2019.
7- تعيين مكتب مراقب الحسابات للسنوات 2017 و2018 و2019.
ملاحظة : في صورة عدم اكتمال النصاب، هذا لا يوقف القرارات المتخذة في الجلسة.