استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس شركة خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس شركة خفية الإسم

رأس مالها 2.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق المطار كلم 02 عمارة اللويزي – صفاقس

مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد : B2517920 2011

المعرف الجبائي : 1218821S/A/M/000 مساهمو شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 7 ديسمبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1( إقرار الانعقاد المتأخر للجلسة العامة السنوية لسنة 2016.

2( قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2016.

3( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2016.

4( المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2016.

5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

6( تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 7) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

9( تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد.

10( تعيين مراقب حسابات للسنوات 2017، 2018 و2019.

11( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2016 والقوائم المالية لسنة 2016 وقائمة الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة

وتقريري | مراقب | الحسابات | وقائمة

المساهمين.