استدعاء للجلسة العامة العادية
الجلسة العامة الخارقة للعادة
القنوات
شركة خفية الإسم
رأس مالها 5 750 000 دينار
المقر الاجتماعي
6 نهج جمال الدين الأفغاني تونس 1002 السجل التجاري : ب 189381998
إن السادة المساهمين في شركة القنوات مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الخميس 30 نوفمبر 2017 تباعا على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 6 نهج جمال الدين الأفغاني تونس – 1002 وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي : أ- الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2016.
2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة لسنة 2016 وتقريره الخاص حول العمليات التي ينطبق عليها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على تلك التقارير وعلى التقارير وعلى القوائم المالية لسنة 2016.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- توظيف نتائج سنة 2016.
6- تحديد بدائل الحضور.
7- تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات أو تعويضه.
ب- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- تطبيق ما جاء بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.