استدعاء للجلسة العامة العادية — مصحة البحيرة

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصحة البحيرة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 24 992 400 د

نهج بحيرة الكنستنس - ضفاف البحيرة 1053 تونس

رقم السجل التجاري : B185311996 المعرف الجبائي : 0496701A/A/M/000 يدعو مجلس إدارة مصحة ضفاف البحيرة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية يوم 21 ديسمبر 2017 على الساعة السابعة ليلا بفضاء أرينا وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة بخصوص السنة الحسابية 2016.

2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات بخصوص السنة الحسابية 2016 (القوائم المالية الفردية والمجمعة).

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص السنة الحسابية 2016.

4. المصادقة على القوائم المالية للسنة الحسابية 2016 (القوائم المالية الفردية والمجمعة).

5. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

6. تخصيص نتائج السنة الحسابية 2016. 7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2018/2017/ 2019 وضبط مقدار مكافئات الحضور للفترة ذاتها.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة كل المساهمين في مقر الشركة في الآجال القانونية.