استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة التونسية لتجهيز السفن
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 309 880 دينار
شارع فرحات حشاد عدد 10 تونس
م ج : 000254X/AM/000
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتجهيز السفن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الخميس 7 ديسمبر 2017 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنوات 2014 و2015 و2016.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنوات 2014 و2015 و2016.
- المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2014 و2015 و2016.
- تخصيص النتيجة النهائية للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب حسابات.
- مسائل مختلفة.
كما أن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتجهيز السفن مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع عقدها يوم الخميس 7 ديسمبر 2017 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- الترفيع في رأس المال.
- مسائل مختلفة.