شركة تونس للنحل

شركة تونس للنحل

ص.و.ض.ا : 69 – 554618

تعلم الشركة المساهمين أنهم مدعوون إلى الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 على التوالي : الساعة العاشرة والحادية عشر بمقر الشركة : عمارة القيزاني مكتب عدد 03 سيدي بوزيد 9100 للنظر في جدول الأعمال التالية :

عنوان عادي :

1( المصادقة على التأخير للانعقاد الجلسة العامة العادية.

2( قراءة تقرير نشاط الشركة لسنة 2016. 3) قراءة القوائم المالية للشركة لسنة 2016.

4( قراءة التقرير العام لمجلس الإدارة حول القوائم المالية لسنة 2016.

5( قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016.

6( المصادقة على الاتفاقيات الخاصة طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات لسنة 2016.

7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2016.

8( تحديد قيمة منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2017.

9( مسائل مختلفة.

10( تفويض السلطة.

عنوان خارق للعادة :

1( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.

2( المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3( الترفيع في رأس مال الشركة.

4( تنقيح الفصل عدد 6 من القانون الأساسي للشركة.

5( مسائل مختلفة.

6( تفويض السلطة.