استدعاء للجلسة العامة العادية
الفولاذ
الشركة التونسية لصناعة الحديد
رأس المال : 53 339 520 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة ص- ب 24-23- 7050 منزل بورقيبة
يتشرف | رئيس | مجلس | إدارة | الشركة
التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" شركة خفية الاسم رأس المال 53 339 520 دينار، باستدعاء السادة المساهمين في
الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 11
ديسمبر | 2017 على | الساعة | التاسعة
والنصف | صباحا | بنزل | جولدن | توليب
المشتل، شارع أولاد حفوز، العمران تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016 والمصادقة عليه.
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2016.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 4- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 5- المصادقة على إضافة عضو جديد لمجلس إدارة الشركة.
6- تسمية مراقب حسابات.
وليكن في علم السادة المساهمين أنه بإمكانهم الاطلاع بالمقر الاجتماعي للشركة (المصنع) ابتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي على الوثائق التالية :
- القانون الأساسي للشركة.
- القوائم المالية لسنة 2016.
- قائمة المساهمين في الشركة.
- مشروع اللوائح التي ستعرض على الجلسة العامة.