استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة حبوب الفسفاط

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة حبوب الفسفاط

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 9.026.000 دينار

المقر الإجتماعي : الأفران 1009 جبل الجلود – تونس

س ت : B1102481996

ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال شركة حبوب الفسفاط أن اجتماع الجلسة العامة العادية قد تقرر ليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة – الأفران – جبل الجلود – تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على تأخير اجتماع الجلسة العامة العادية.

2- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة. 3- تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2016 والمصادقة على هذه التقارير المالية لسنة 2016.

4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- توزيع نتائج سنة 2016.

6- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تعيين عضو مجلس إدارة جديد.

8- تجديد مهمة مراقب الحسابات.

9- تحديد منحة الحضور بالنسبة للسنة المالية 2016.

10- إعطاء صلوحيات للقيام بالإجراءات القانونية.