شركة "العقارية الجديدة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.350.000 د
مقرها الاجتماعي : شارع الشهداء - مركب "صفاقس 2000، بصفاقس
صفحة 61المعرف الجبائي : 0043451K/PM/000 عدد السجل التجاري : B194851997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين لسنة 2016 لشركة العقارية الجديدة التي ستنعقد يوم 22 ديسمبر 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة التونسية السعودية لاستخلاص الديون )TSR) الكائن بنهج الياسمين بأريانة - تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2016 بعد الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 275 من مجلة الشركات التجارية.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2016.
3 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016. 4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2016.
5 - المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2016. 8 - المصادقة على الاتفاقيات التي رخص فيها مجلس الإدارة تطبيقا للأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
9 - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.
10 - تعيين مراقب حسابات لسنوات 2017، 2018 و2019.
11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.