نشرية إعلام بالترفيع في رأس مال

نشرية إعلام بالترفيع في رأس مال

البنك التونسي الكويتي - مجموعة BPCEI شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : 10 شارع محمد الخامس - 1001 تونس

رقم السجل التجاري : B152691996 رقم المعرف الجبائي : 12357S/A/M/00 المرجع : الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 7 نوفمبر 2017

)تسجيل محضر الجلسة بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس في 16 نوفمبر 2017 تحت عدد 17804557 وإيداع

نسختين | بالمحكمة | الابتدائية | بتونس

بتاريخ 17 نوفمبر 2017 وصل عدد F2017 23228192)

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة للبنك

التونسي | الكويتي | مجموعة | BPCE

International المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2017، قررت الترفيع في رأس مال البنك بما

قيمته 100.000.000 دينار وبالتالي الترفيع في رأس المال من 100.000.000 دينار إلى

200.000.000 | دينار | وذلك | بإصدار

1.000.000 سهم جديد بقيمة اسمية 100 دينار للسهم الواحد.

وستصدر هذه الأسهم بقيمتها الاسمية، ويتم دفعها بالكامل عند الاكتتاب.

وقد فوضت الجمعية العامة الخارقة للعادة إلى مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لغرض تحقيق وإتمام عملية الترفيع في رأس المال، معاينة تحقيقها، تنقيح القانون الأساسي للبنك، وبصفة عامة استكمال كل الإجراءات لإنجاز عملية الترفيع في رأس المال.

وتخص عملية ترفيع رأس المال المساهمين القدامى المكتتبين في رأس المال الحالي ولا

يخضع | البنك لإجراءات | النشر | المتعلقة

بشركات المساهمة العامة.

خاصيات عملية الترفيع في رأس المال :

• المبلغ : الترفيع في رأس المال بمبلغ مائة ألف دينار 100.000.000 دينار، وذلك بإصدار مليون سهم 1.000.000 سهم جديد بقيمة اسمية 100 دينار للسهم الواحد يتم اكتتابها نقدا وتحريرها بالكامل عند الاكتتاب.

• سعر الإصدار : يتم إصدار الأسهم الجديدة التي سيتم اكتتابها نقدا، بالقيمة الاسمية أي بسعر 100 دينار للسهم الواحد، يتم دفعها بالكامل عند الاكتتاب.

• حق الأفضلية في الاكتتاب : يكون للمساهمين حق الأفضلية للاكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية التي يتم إصدارها لتحقيق الزيادة في رأس المال وذلك في حدود سهم جديد مقابل سهم قديم.

ويمكن للمساهمين الاكتتاب في هذه الزيادة سواء بشكل غير قابل للتخفيض أو بصفة قابلة للتخفيض.

بصفة غير قابلة للتخفيض : الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض مفتوح لجميع المساهمين بما يتناسب مع حقهم في الأفضلية للاكتتاب على أساس حصة واحدة جديدة للسهم الواحد.

بصفة قابلة للتخفيض : في نفس الوقت الذي يستعمل فيه المساهم حقه بصفة غير قابلة

للتخفيض | يمكنه | الاكتتاب | بصفة | قابلة

للتخفيض في الأسهم المتبقية بعد الاكتتاب الأول.

ويقع تلبية هذه المطالب بالتناسب مع الحصص في رأس المال وحسب طلبهم والعدد المتبقي من الأسهم الجديدة.

وطبقا للفصل 296 من مجلة الشركات التجارية يمكن لكل مساهم التنازل عن حقه في الأفضلية للاكتتاب.

في صورة لم تبلغ الاكتتابات المحققة بصفة غير قابلة للتخفيض وقابلة للتخفيض مجموع الزيادة في رأس المال، يمكن لمجلس الإدارة إعادة توزيع الأسهم غير المكتتبة كليا أو جزئيا بين المساهمين، ولا يجوز في كل الحالات اكتتابها من قبل العموم.

كما يمكن لمجلس الإدارة حصر الزيادة في رأس المال إلى مقدار الاكتتابات الحاصلة شريطة أن تبلغ هذه الأخيرة على الأقل ثلاثة أرباع الزيادة المقررة. ويجوز أن يستخدم الترتيب المنصوص عليه أو البعض منه فقط حسب ما يحدده مجلس الإدارة.

ولا تتحقق عملية الترفيع في رأس المال إذا لم يبلغ بعد ممارسة هذه الإمكانيات مقدار الاكتتابات المقبوضة مجموع الزيادة في رأس المال أو ثلاثة أرباع هذه الزيادة في الحالة المنصوص عليها.

تاريخ الانتفاع : تخضع أولا تتحقق عملية الترفيع في رأس المال إذا لم يبلغ بعد ممارسة هذه الإمكانيات مقدار الاكتتابات المقبوضة مجموع الزيادة في رأس المال أو ثلاثة أرباع هذه الزيادة في الحالة المنصوص عليها.

تاريخ الانتفاع : تخضع الأسهم الجديدة التي تم إصدارها والبالغ عددها 1.000.000 سهما جديدا لجميع الأحكام القانونية ويتم اعتبارها كالأسهم القديمة وتتمتع بنفس الصلاحيات والحقوق منذ تاريخ الانتهاء الفعلي لعملية الترفيع في رأس المال، وذلك بعد تحرير جميع المبالغ المخصصة لزيادة رأس المال نقدا والقيام بإجراءات الإشهار بالرائد الرسمي والنشرة المتعلقة بهيئة السوق المالية.

مدة الاكتتاب : تحدد المدة المخصصة للمساهمين بالاكتتاب والتسديد في زيادة رأس المال الحاصلة بخمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويكون حق الأفضلية قابلا للتداول في الفترة المحددة.

مكان الاكتتاب وإيداع الأموال : تقبل الاكتتابات والدفوعات بالمقر الرئيسي للبنك التونسي الكويتي - مجموعة BPCE International، شارع محمد الخامس - 1001 تونس.

وتودع الأموال بحساب غير قابل للتصرف الخاص بعملية الترفيع في رأس مال البنك التونسي الكويتي بالفرع الرئيسي للبنك - شارع محمد الخامس - 1001 تونس تحت عدد 20000000000034000018.