استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ألفا للحافلات التونسية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ألفا للحافلات التونسية

رأس مالها : 1 000 000 دت

المقر الاجتماعي : طريق سيدي سعد برج غربال 2090 مرناق

السجل التجاري : B16972001

المعرف الجبائي : 753938F

معرف الضمان الاجتماعي : 217637-66 إن السادة المساهمين في شركة ألفا للحافلات التونسية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 23 ديسمبر 2017 على الساعة 09 بمقر الشركة الكائن بطريق سعد برج غربال 2090 مرناق وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على تأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للمصادقة على القوائم المالية لسنوات 2014، 2015.

• قراءة والمصادقة على تقارير النشاط لسنوات 2014, 2015.

• قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية لسنوات 2014, 2015.

• النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة للسنة المالية 2014.

• تخصيص النتائج للسنة المالية 2014.

• النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة للسنة المالية 2015.

• تخصيص النتائج للسنة المالية 2015.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تحديد منح الحضور لسنوات 2014، 2015.

• تحديد مدة المهام لأعضاء مجلس الإدارة. - المصادقة على استقالة عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة لتسمية مؤقتة لأعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية مراقب حسابات للسنوات 2016، 2017 و2018.

• المصادقة على بيع سهم.

• المصادقة على الترخيص للتفويت في مساهمتين تابعة للشركة.

• تفويض صلاحيات.