استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التجارية التونسية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التجارية التونسية

رأس مالها : 2.019.700 دينار ش.خ.ا المقر الاجتماعي : المنطقة المينائية برادس المعرف الجبائي : 001741M/A/M/000 السجل التجاري : B 133821996

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التجارية التونسية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 على الساعة منتصف النهار بمقرها الاجتماعي الكائن بالمنطقة المينائية برادس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير التصرف السنوي لمجلس الإدارة لسنة 2016.

2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2016.

3- المصادقة على الحسابات المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016 وتقرير التصرف السنوي.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2016.

6- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

7- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

8- تعيين مراقب الحسابات.

9- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

10- مسائل مختلفة.