استدعاء لجلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة
فارست كروز & ترافل ش.خ.ا
89 شارع الهادي نويرة النصر 2 أريانة س ت عدد : B03150432016
م ج : 1468403S/A/M/000
السادة المساهمون في شركة فارست كروز & ترافل مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم 5 جانفي 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا بالعنوان التالي مركب المسك جناح س مكتب س 14 مون مونبليزير تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على طرق وتاريخ استدعاء الجلسة وتأخير انعقادها.
2/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2016.
3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2016.
4/ مناقشة والمصادقة على موازنات السنة المالية 2016.
5/ إبراء ذمة مجلس الإدارة.
6/ تخصيص نتائج سنة 2016.
7/ مسائل مختلفة.
8/ تفويض.
يداول المساهمون في جدول الأعمال طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي.
كما أنهم مدعوون إثر انعقاد الجلسة السابقة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع عقدها للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على طرق وتاريخ استدعاء الجلسة.
2/ المصادقة على قرار نقل المقر الاجتماعي وتحيين القانون الأساسي.
3/ النظر في الوضعية المالية للشركة.
4/ اقتراح التخفيض في رأس مال الشركة. 5/ اقتراح الترفيع في رأس مال الشركة نقدا. 6/ تنقيح القانون الأساسي.
7/ إعطاء التفويضات.
يداول المساهمون في جدول الأعمال طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي.