استدعاء للجلسة العامة العادية — جامعة جنوب المتوسط

استدعاء للجلسة العامة العادية

جامعة جنوب المتوسط

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4 825 000 د

المقر الاجتماعي : ضفاف البحيرة 2 - 1053 تونس

س ت : B160232002

م ج : 0818400F/A/M/000

إن المساهمين في رأس مال شركة جامعة جنوب المتوسط مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق لإحدى عشر جانفي سنة ألفين وثمانية عشر (11 جانفي 2018) على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بضفاف البحيرة 2، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.

2 - قراءة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2016.

3 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية، الخاصة بالسنة المالية 2016.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016 والقوائم المالية التي وقع إعدادها إلى موفى ديسمبر سنة 2016 والقوائم المالية المعاد حسابها إلى موفى ديسمبر سنة 2014 وإلى موفى ديسمبر سنة 2015.

5 - تخصيص النتائج الحاصلة للسنة المالية 2016.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2016.

7 - ضبط منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2016.

8 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تعيين مراقب الحسابات.

10 - مسائل مختلفة.

11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.