الشركة الصناعية للمواد المعدنية "سيام" ش.خ.إ

الشركة الصناعية للمواد المعدنية "سيام" ش.خ.إ

رأس مالها : 2 200 000 دينار

طريق قابس كلم 3 صفاقس

م ج : 4092P

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 17 جوان 2017 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 2 أوت 2017 تحت عدد 17803431، وصل M003791 تقرر ما يلي :

• تعيين السادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة التي تنظر في حسابات السنة المالية 2019، السيدة آمنة عمار والسيدة سلوى عمار والسيد هشام عمار والسيدة راضية بوريشة.

• تعيين السيد التيجاني شعبان مراقبا لحسابات الشركة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة التي تنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2019.

بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 17 جوان 2017 مسجل بنفس القباضة في 2 أوت 2017 تحت عدد 17803430، وصل M003790، تقرر ما يلي :

• تعيين السيد هشام عمار رئيسا مديرا عاما وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة. - تعيين السيدة هالة اللوز عمار بصفة مدير عام مساعد إلى تاريخ الجلسة العامة التي تنظر في حسابات السنة المالية 2019.

• تعيين السيدة راضية بوريشة بصفة مدير عام مساعد وذلك طيلة مدة عضويتها بمجلس الإدارة.

• منح الرئيس المدير العام والمديرين العامين المساعدين السلط الكاملة والنفوذ المطلق لإدارة الشركة ويكون إمضاء أحدهم كافيا لإلزام الشركة تجاه الغير.

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 17 جوان 2017 مسجل بنفس القباضة في 2 أوت 2017 تحت عدد

17503432، | وصل | M003792، | تقرر

الترفيع في رأس مال الشركة من 200 000 2 دينار إلى 2 300 000 دينار وذلك بإحداث 10 000 سهم جديد قيمة الواحد 10 دنانير أي ما يقابل 100 000 دينار.

وبالتالي ينقح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.

تم الإيداع لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 16 أكتوبر 2017 تحت عدد D8664696.