استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة فسفاط قفصة

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة فسفاط قفصة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 267.935.364.840 دينار رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 600004-59

المعرف الجبائي : 000308T/A/M/000 المقر الاجتماعي : حي بباش – قفصة

تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2017 فإن السادة المساهمين في رأس مال شركة فسفاط قفصة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الجمعة 2 فيفري 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا بمكاتب الشركة بتونس، 9 نهج المملكة العربية السعودية تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- عرض تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2015 لمجمع شركة فسفاط قفصة

2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2015 3- النظر في تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2016 والمصادقة عليه

4- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2016

5- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2016 والمصادقة على الاتفاقات الواردة به

6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2016

8- تخصيص نتائج السنة المالية 2016

9- تعيين مراقب حسابات ثان للسنوات 2019-2018-2017

10- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2016

11- تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2016

12- القرارات.

توجد الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال المشار إليه أعلاه على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة بقفصة.