شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.ا
المقر الاجتماعي : الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء
ت.ج : 1058891/R/A/M000
رأس المال : 180 003 600 دينار
بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير عادية
بتاريخ | 27 ديسمبر | 2017 | والمسجل
بالقباضة المالية ببومهل في 8 جانفي 2018 تحت عدد 11001667 والذي أودعت منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس
في | 10 | جانفي | 2018 | تحت | عدد
D023132008 تقرر ما يلي :
- الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة.
- تحيين الفصول 17، 18، 21، 22 و24 من القانون الأساسي للشركة.
- المصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة.
وبمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة
بتاريخ | 27 ديسمبر | 2017 | والمسجل
بالقباضة المالية ببومهل في 8 جانفي 2018 تحت عدد 11001668 والذي أودعت منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس
في | 10 | جانفي | 2018 | تحت | عدد
D023132008 تقرر ما يلي :
- تعيين السيد عبد الوهاب بن عياد كرئيس لمجلس الإدارة لكامل المدة كعضو مجلس إدارة والتي تنتهي مع مداولات الجلسة العامة العادية حول نتيجة 2019.
- تعيين السيد خالد بوريشة كنائب رئيس لمجلس الإدارة لكامل المدة كعضو مجلس إدارة والتي تنتهي مع مداولات الجلسة العامة العادية حول نتيجة 2019.
- تعيين السيد شهاب بنا حمد كمدير عام الشركة لمدة تنتهي مع مداولات الجلسة العامة العادية حول نتيجة 2019.
- قبول استقالة السيد كريم عمار كعضو مجلس إدارة اعتبارا من تاريخ 21 ديسمبر 2017.