استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة | العامة | لاستخلاص | وتحصيل
الديون
شركة خفية الإسم
رأسمالها : 6.600.000 دينار
مقرها الاجتماعي : بعمارة بنك الأمان - محمد الخامس البرج C الطابق الثاني - تونس
السجل التجاري B0112672009
إن مساهمي الشركة العامة لاستخلاص وتحصيل الديون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 فيفري 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة بنك الأمان - محمد الخامس البرج C الطابق الثاني - تونس، لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة، للسنة المالية 2017.
2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
3 - المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4 - توزيع الأرباح بعنوان السنة المالية 2017.
5 - المصادقة على اتفاقيات طبقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان سنة 2017.
7 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.
8 - تسمية مراقب الحسابات.
9 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
10 - إعلام بالتصاريح المتعلقة بمناصب أعضاء مجلس الإدارة.
11 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
12 - مسائل مختلفة.