استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك سيكار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19.495.000 د
المقر الاجتماعي : عمارة الامتياز – المركز العمراي الشمالي 1003 تونس
إن السادة المساهمين في شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك سيكار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك بتونس وذلك يوم الجمعة 23 فيفري 2018 على الساعة 11 للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017.
2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2017 والتقرير الخاص للعمليات الآتي ذكرها في الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017. 4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2017. 8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018- 2019 و2020.