استدعاء للجلسة العامة العادية — التجاري للاستخلاص

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

التجاري للاستخلاص

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.000.000.000

المقر الاجتماعي : نهج أبو حامد الغزالي - إقامة عمر - بلوك أ - الطابق الثالث - مونبليزير 1073 تونس

السجل التجاري : B19512001

المعرف الجبائي : 00MA754374/V

تدعو شركة التجاري للاستخلاص السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 26 فيفري 2018 ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك التجاري التونسي الكائن بنهج الهادي الكراي - عدد 24 - المركز العمراني الشمالي -1080 - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2017.

2 - المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017 وتلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بها.

3 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2017 والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

4 - توظيف النتيجة المحاسبية لسنة 2017. 5 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تحديد منحة الحضور السنوية.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تفويض صلاحيات.