استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
شركة أندا تمويل خ إ
رأس مالها : 58.053.600 دينار
المقر الإجتماعي : نهج المؤازرة –1003 حي الخضراء تونس
المعرف الجبائي : 1347663/Q/P/M/000 السجل التجاري : B0193842014
المعرف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 55377401
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة أندا تمويل خ إ ومراقبو حساباتها مدعوون من طرف مجلس الإدارة لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 13 مارس 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تأخير موعد انعقاد الجلسة وطرق وأجال الدعوة لها.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية 2016 والمصادقة عليه.
3- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2016 والمصادقة على حسابات الشركة والقوائم المالية لسنة 2016.
4- المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة.
7- الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة في الآجال القانونية.
في حالة تعذر حضور أحد المساهمين للجلسة، يقع قبول حضور وكيل عنه من المساهمين بواسطة توكيل خاص.