استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة السياحية الدخيلة
(مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.500.000 دينارا
الدفتر الاجتماعي : 25 شارع جان جوراس - تونس
إن السادة المساهمين في الشركة السياحية الدخيلة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 مارس 2018 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة السياحية الدخيلة - 25، شارع جون جوريس - الطابق الثالث - تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2017.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن حسابات السنة المالية 2017 وحول العمليات المشار إليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية. 3) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
4) تخصيص النتائج.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7) استقالة عضو مجلس الإدارة.
8) المصادقة على استقطاب عضو مجلس الإدارة.