استدعاء إلى اجتماع الجلسة العامة العادية
شركة الخليج المتحد للخدمات المالية، افريقيا الشمالية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : ثلاثة ملايين دينار
المقر الاجتماعي : عمارة فرج الطابق الثاني، نهج بحيرة بيوا - ضفاف البحيرة - تونس 1053
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B2481662008
المعرف الجبائي : 1075713W/M/A/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الخليج المتحد للخدمات المالية افريقيا الشمالية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقده اليوم الخميس الموافق للخامس عشر من شهر مارس سنة ألفين وثمانية عشر وعلى الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
3 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5 - تبويب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6 - تجديد مهام أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ل "صندوق ثمار".
7 - تجديد مهام أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ل "الصندوق التونسي للتنمية 2".
8 - تجديد مهام أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ل "صندوق الخليج المتحد للخدمات المالية الإسلامي".
9 - تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ل "الصندوق التونسي للتنمية 3".
10 - عرض التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية ل : "صندوق الخليج المتحد للخدمات المالية الإسلامي" لسنة 2017. 11 - عرض التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية ل : "صندوق ثمار" لسنة 2016. 12 - عرض التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية ل : "الصندوق التونسي للتنمية 2" لسنة 2016.
13 - تفويض للقيام بالإجراءات.
هذا وفي صورة التعذر عن الحضور، يمكن لكل مساهم تعيين من يمثله في هذه الجلسة بمقتضى تفويض لهذا الغرض.
كما يمكنكم الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.