استدعاء للجلسة العامة العادية — بيات كابيتال

استدعاء للجلسة العامة العادية

بيات كابيتال

Biat Capital

شركة وسيط بالبورصة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة "أبراج يوسف" شارع الدينار - حدائق البحيرة 1053-2 تونس

RC :B11541998

MF : 000/M/A/0539010Q

السيدات والسادة المساهمون بمؤسسة بيات كابيتال، وسيط بالبورصة، شركة خفية الإسم، رأس مالها ثلاثة ملايين دينار، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الخميس 15 مارس 2018 على الساعة العاشرة بالمقر الاجتماعي لبنك تونس العربي الدولي 72-70 شارع الحبيب بورقيبة - تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2017، والمصادقة عليه.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2017.

3 - المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وعلى الاتفاقيات المبرمة.

4 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تبويب أرباح السنة المالية 2017.

6 - تحديد منح الحضور.

7 - تجديد عضوية مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.