استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 132.000.000 دينار
مقسم إلى 132.000.000 سهما قيمة السهم الواحد دينار
الشركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس السجل التجاري : 129561997
المعرف الجبائي : 001985GAM000
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0000117107
إن السادة المساهمين في شركة صنع المشروبات بتونس مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الأربعاء 11 أفريل 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لأصحاب المؤسسات - ضفاف البحيرة - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4/ المصادقة، إن وجدت على القوائم المالية
والاتفاقيات | والعمليات | المنصوص | عليها
بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6/ توظيف النتائج.
7/ تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
8/ تجديد مهام أعضاء هيئة التدقيق
9/ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
10/ مكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.
11/ إعلام المساهمين في رأس مال الشركة بتجاوز السقف المطلوب.
12/ تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المدمجة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
13/ المصادقة على القوائم المالية المدمجة 14/ التفويضات التي سيتم منحها.
15/ مسائل مختلفة.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظير من القانون الأساسي ونظير من القوائم المالية
الاجتماعية | والمدمجة | للسنة | المحاسبية
2017 ونظير من تقرير مجلس الإدارة ونظير من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وموضوع على ذمة السادة المساهمين وبإمكانهم الاطلاع عليها ب 5 شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس، وذلك شهرا قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.