استدعاء للجلسة العامة العادية
التونسية السعودية للاستخلاص
ش.خ.ا
رأس مالها : 300.000 دينار
19، نهج الياسمين أريانة الجديدة - 2080 أريانة
السجل التجاري : B155112002
التعريف الجبائي : 815441/C/A/M/000 CNSS : 167549-30
يدعو مجلس إدارة التونسية السعودية للاستخلاص كل المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 4
أفريل 2018 على الساعة 00: 10 صباحا بمقر الشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2017.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات العام لسنة 2017.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص لسنة 2017 والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 وتقرير النشاط لسنة 2017.
- تخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد منح الحضور.
- تعيين مراقب الحسابات.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- التفويض للقيام بالإجراءات القانونية.