الشركة | العامة | للملاحات | التونسية
"كوتوزال"
المقر الاجتماعي : 19 نهج تركيا، تونس شركة خفية الاسم
رأس مالها : 16 929 000,000 دينار السجل التجاري : B1163661997
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة
المنعقدة | بتاريخ | 11 | ديسمبر | 2017
والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 تونس بتاريخ 12 ديسمبر 2017، تحت عدد 17708926، وصل عدد 11605، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة العامة للملاحات التونسية "كوتوزال" ما يلي :
1) | الترفيع | في | رأس | المال | من
000,000 | 929 | 16 | دينار | إلى
17 428 500,000 دينار.
2) تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي. 3) تنقيح الفصل 25 من القانون الأساسي. وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية
المنعقدة بتاريخ | 11 | ديسمبر | 2017
والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 تونس بتاريخ 12 ديسمبر 2017، تحت عدد 17808924، وصل عدد 11602، قررت الجلسة العامة العادية
للشركة | العامة | للملاحات | التونسية
"كوتوزال" ما يلي :
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة في خصوص نشاط المؤسسة بالنسبة للسنة المحاسبية إلى موفى 30 جوان 2017.
2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات في خصوص السنة المحاسبية المذكورة.
3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات في خصوص الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. رصد المرابيح.
6. تجديد مهام عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
7. المصادقة على قرضين (2) وقع منحهما من البنك التونسي.
8. تحديد مقدار منح الحضور بالنسبة للسنة المحاسبية 2017.
9. إسناد نفوذ وإجراءات للنشر.
هذا وقد وقع إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة ومحضر الجلسة العامة العادية لدى السجل التجاري المحكمة الابتدائية بتونس في 14 فيفري 2018.