استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية — شركة الاستثمار والتنمية الصناعية

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية

شركة | الاستثمار | والتنمية | الصناعية

والسياحية

مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

شركة استثمار ذات رأس مال مكتتب ومسرح ب : 28.000.000 دينار

قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت

المقر الاجتماعي : 5 شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس السجل التجاري : B162601996

الترقيم الجبائي : 3024/HNM000

رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0020879854

إن السادة المساهمين في شركة الاستثمار

والتنمية | الصناعية | والسياحية | مدعوون

لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الأربعاء 4 أفريل 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :

1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2017.

2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.

3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4/ المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5/ توظيف النتائج.

6/ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

7/ مكافأة أعضاء هيئة التدقيق الداخلي. 8/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

9/ تجديد مهام أعضاء متصرفين.

10/ التفويضات التي سيتم منحها.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017 وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية. بإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي الكائن بشارع الأرض عدد 5، المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.