استدعاء للجمعية العامة العادية
بنك اليوباف الدولي - تونس
ش.خ
رأس مالها : 25,000.000 دولار
المقر الاجتماعي : نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس
M.F : 030554Y/P/M/000
I.R.C : B199771998
إن السادة المساهمين في شركة بنك اليوباف الدولي - تونس مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية السنوية التني ستنعقد يوم الاثنين 26 أفريل 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر البنك نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 . تلاوة التقريرين الأدبي والمالي لمجلس الإدارة حول نشاط المصرف خلال سنة 2017 والقوائم المالية كما هي في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهم.
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2017.
3. المصادقة على الاتفاقيات المقننة لتصرف سنة 2017.
4. المصادقة على مقترح تبويب أرباح السنة المالية 2017.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2017.
6. النظر في تركيبة مجلس الإدارة.
7. تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2018.
إن الموازنة والقوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر المصرف طيلة المدة القانونية.