استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
شركة الإستثمار العصري "سيم سيكار" شركة خفية الإسم
رأس مالها : 18.000.000 د
المقر الإجتماعي : 67 نهج آلان سافاري حي الحدائق 2 عمارة (ب) الطابق 3 بلفيدير 1002 تونس
السجل التجاري : B137071997
المعرف الجبائي : 587760S/A/M/000 يدعو مجلس إدارة شركة الاستثمار العصري "سيم سيكار" كافة مساهميها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإبعاء 11 أفريل 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب67 نهج آلان سافاري حي الحدائق 2 عمارة (ب) الطابق 3 بلفيدير 1002 تونس وذلك للتداول حول النقاط التالية :
1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2017.
3- النظر والمصادقة على القوائم المالية المختومة إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بأحكام الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2017.
8- تجديد تسمية مراقب الحسابات.
9- صلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية. جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة توجد على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الأجل القانوني.