استدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية بنك الإسكان للإستثمار
وسيط بالبورصة – شركة متفرعة عن بنك الإسكان
شركة | خفية | الإسم | ذات | رأس | مال
ب3.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : عمارة تأمينات سليم – قسم أ – الطابق الثالث المركز العمراني الشمالي – 1003 تونس
إن السادة المساهمين في شركة بنك الإسكان للإستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 12 أفريل 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا في مقرها الاجتماعي الكائن بعمارة تأمينات سليم – قسم أ – الطابق الثالث – المركز العمراني الشمالي 1003 تونس وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2017.
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2017 والمصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4- إعادة تخصيص جزء من الإحتياطات الخارقة للعادة.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2017.
8- صلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.