استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة 2017
بنك الإسكان
شركة خفية الاسم
رأس مالها 238.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس
السجل | التجاري | بتونس | رقم
B138811996
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الإسكان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 أفريل 2018،
على | الساعة | العاشرة | صباحا | بنزل
"الموفنبيك" ضفاف البحيرة نهج بحيرة أرون 1053، تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2017.
4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
8 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة رئاسة وعضوية اللجان.
حضور الجلسة العامة يخص أصحاب ما لا يقل عن عشرة أسهم دفعت أقساطها المستحقة مع إثبات هويتهم كما يمكنهم الإنابة بواسطة مساهم آخر وشريطة أن يكونوا مسجلين بدفاتر البنك منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة.
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارة متابعة المساهمات والشركات المتفرعة عن البنك بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1073 مونبليزير تونس، طيلة الأجل القانوني.