استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية يوم الخميس 26 أفريل 2018 الشركة الدولية لإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 25 مليون دينار
المقر : 16 شارع جان جوراس تونس المعرف الجبائي : 381878SAM000
عدد الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 22076287
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 27 مارس 2018 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 أفريل 2018 على الساعة الثالثة مساء بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بضفاف البحيرة تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى القوائم المالية الفردية لسنة 2017.
2( المصادقة على الاتفاقات والعمليات الخاصة.
3( المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2017.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2017.
5( إعادة تصنيف الحسابات الاحتياطية.
6( تخصيص نتائج سنة 2017.
7( المصادقة على مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
8( تسمية مراقب حسابات.
9( إصدار قروض رقاعية.
10( التفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالنشر والتسجيل.
جميع الوثائق القانونية المطلوبة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة ويمكن لكل شخص بحوزته 10 أسهم أو أكثر حضور الاجتماع أو إنابة آخر بمقتضى توكيل.