استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 30 أفريل 2018
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 170 000 000 دينارا
المقر الرئيسي : 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة - تونس
السجل التجاري : B187881996 تونس رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 0005149787
المعرف الجبائي : 0000110FPM000 يدعو بنك تونس العربي الدولي السادة المساهمين في رأس مال البنك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 30 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الشيراتون، شارع الجامعة العربية - تونس.
جدول الأعمال :
1 . تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2017.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2017.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المقننة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصلين 43 و62 من القانون 2016 - 48 وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2017. 4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص نتيجة السنة المالية 2017 وتوزيع حصص الأرباح.
6. تحويل احتياطيات.
7. تحديد مبلغ منحة الحضور.
8. إعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة.
9. التفويض قصد إتمام الإجراءات.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بالمقر الرئيسي لبنك تونس العربي الدولي أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 27 أفريل 2018.
ص 2421كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر البنك (إدارة التخطيط).
إن الاستدعاء لهذه الجلسة موضوع على ذمة المساهمين لدى ماسكي الحسابات.