استدعاء للجلسة العامة العادية — البنك الوطني الفلاحي

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 160 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : 5 نهج سوريا –تونس سجل تجاري عدد : B142431996

إن السادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 30 أفريل 2018 على الساعة التاسعة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، نهج بحيرة تركانا –1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة ونشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2017.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017 والتقرير الخاص بالإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد

48 | لسنة | 2016 | المتعلق | بالبنوك

والمؤسسات المالية.

3- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المحاسبية 2017 وعلى العمليات والاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المحاسبية 2017.

5- تخصيص نتيجة السنة المالية 2017. 6- الترخيص بشراء وإعادة بيع جزء من أسهم البنك.

7- ترخيص بإصدار قرض أو قروض رقاعية. 8- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة

ورئاسة | وعضوية | اللجان | المنبثقة | عن

المجلس.

9- تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

وطبقا لأحكام الفصل 40 من العقد التأسيسي للبنك تتألف الجلسة العامة العادية من المساهمين المالكين لعشرة أسهم محررة على الأقل، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوّبوا أحدا منهم.

يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الرئيسي للبنك خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة، أو يوم الجلسة.

الوثائق المتعلقة بالجلسة موجودة على ذمة المساهمين في المقر الرئيسي للبنك (إدارة الشؤون القانونية) وذلك في الآجال القانونية.