استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة قدلفين فيلمز

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة قدلفين فيلمز

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 250000 دينارا

المقر الاجتماعي : عمارة السعدي برج EF الطابق 2 عدد 8 المنزه 4 - 1082 تونس م ج : 957877Q/A/M/000

س ت : B2421752006

السيدات والسادة المساهمين في رأس مال شركة قدلفين فيلمز ش خ ا مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الخميس 3 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا في 68 Urban Center نهج الذهب المنطقة الصناعية سيدي داود طريق المرسى قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008. 2. تلاوة التقرير العام مراقب الحسابات لسنة 2008.

3. المصادقة على القوائم المالية 2008. 4. تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2008.

5. تلاوة التقرير الخاص مراقب الحسابات لسنة 2008.

6. إعطاء الإبراء التام لأعضاء مجلس الإدارة.

7. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

8. تعيين مراقب الحسابات.

9. الموافقة على منح حضور أعضاء مجلس الإدارة.

يعلم مجلس الإدارة أعلاه يضع على كافة المساهمين الوثائق اللازمة، لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم على بينة من أمرهم وإبداء رأيهم في إدارة وسير أعمال الشركة وذلك بعنوان مكان انعقاد الجلسة العامة خمسة عشر يوما قبل موعد الجلسة العامة.