استدعاء لانعقاد الجلسة العامة لشركة نستلي تونس

استدعاء لانعقاد الجلسة العامة لشركة نستلي تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 8 438 280 دينار

مقرها الاجتماعي : كم 11 – عين زغوان – المرسى

السجل التجاري : 151231996 ب

إن مساهمي شركة نستلي تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة للشركة التي ستنعقد يوم الجمعة 25 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة لمناقشة الأعمال التالية :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين، المتعلق بحسابات السنة المالية 2016.

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2016.

3- المصادقة على الحسابات للسنة المالية 2016.

4- المصادقة على الحسابات المجمعة لسنة 2016.

5- المصادقة على العمليات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 6- تخصيص أرباح الشركة لسنة 2016. 7- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة التصرف 2016.

8- إبراء تام ونهائي لعضو مستقل بمجلس الإدارة.

9- تصديق على انتخاب عضو بمجلس الإدارة.

10- المصادقة على تجديد المراقبة من قبل KPMG سنوات 2017 و2018 و2019. 11- تجديد أعضاء مجلس الإدارة.

12- الطاقة لاستكمال الإجراءات القانونية.