دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة مصحة الأمان باجة خ.ا

شركة خفية الإسم

رأس مالها الاجتماعي : 3.332.151 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة أمرود سنتر، حدائق البحيرة 1053 ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري عدد : ب 2410842009 المعرف الجبائي : 1086119 س

معرض الضمان الاجتماعي : 48-311612 شركة مصحة الأمان باجة خ.أ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 21 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر المصحة الكائن بشارع البيئة، باجة 9000 وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2017.

2- تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب

الحسابات | عن | السنة | المالية | 2017

والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها،

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017 وتبويب النتائج.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

6- تعيين مراقب حسابات للشركة.

7- إعلام الجلسة العامة للمساهمين بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

8- نفوذ.