استدعاء للجلسة العامة العادية
أمان الذخيرة سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : 150 شارع الحرية 1002 تونس
يتشرف مجلس إدارة شركة "أمان الذخيرة سيكاف" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 7 ماي 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "س" تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2017 ثم المصادقة عليه.
2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تخصيص النتائج لسنة 2017.
6- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد مكافآت الحضور.