استدعاء للجلسة العامة العادية
يعلم رئيس مجلس إدارة شركة البنيان كافة السادة المساهمين في رأس مال الشركة بأن موعد الجلسة العامة العادية تم تحديده ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 على الساعة الحادية عشر ونصف صباحا (11H30) بالمقر الاجتماعي للشركة 68، شارع فرحات حشاد - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2017.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2017. 3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4) تخصيص نتائج سنة 2017.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
ويعد هذا الإعلام دعوة رسمية خاصة لكل مساهم لحضور هذا الاجتماع أو تعيين من ينوبه بصفة قانونية.
علما وأن مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة.