استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بتاريخ 10 ماي 2018
"أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين شركة خفية الاسم
رأس مالها 30 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 45 شارع خير الدين باشا 1080 تونس
السجل | التجاري | بتونس | رقم | ب
120481997
المعرف الجبائي : 000080S/A/M/000 المعرف 96/12803 : CNSS
إن المساهمين في رأس مال "أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 10 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 45 شارع خير الدين باشا تونس البلفيدير وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنة المالية 2017 والمصادقة عليه.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2017
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص علهيا بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 والعمليات المنصوص علهيا بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم لسنة 2017
6 - توزيع نتائج سنة 2017
7 - تحديد مكافآت الحضور ومكافآت اللجان القانونية
8 - تسمية مراقب حسابات