دعوة للجلسة العامة العادية
شركة النقل بواسطة الأنابيب
ش.خ.إ
رأس مالها : 20.173.725 دينار
شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1003 الخضراء - تونس
الرقم الجبائي : 006473H/A/M/000 الضمان الاجتماعي : 62698-36
يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترابيل" التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بنزل "شراتون تونس" على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1( المصادقة على تعيين متصرفين جديدين. 2) الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2017 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2017.
3( تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات.
4( المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2017.
5( إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2017. 6) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2017.
7( تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2017.
8( تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2017.
9( تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار.
10( منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون.