دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
الأمانة تكافل
الشركة التونسية للتأمين التكافلي "الأمانة تكافل"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10000000 دينار
مقرها الاجتماعي : 13 نهج البرجين - 1073 منوبليزير - تونس
يدعو مجلس إدارة شركة "الأمانة تكافل" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الخميس 10 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال الآتي :
1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2017.
2. الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2017.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة المتعلق بالسنة المالية 2017.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
5. تخصيص النتيجة المالية لسنة 2017. 6. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2018 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2018 لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.
8. منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2017.
9. المصادقة على تعيين الممثل الجديد لبنك البركة تونس عضوا بمجلس الإدارة.