إستدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2017
الشركة العربية للصناعات الصيدلانية "سيف"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 61 920 000 دينار تونسي كم 24 طريق زغوان 1145 بوربيع – المحمدية
المعرف الجبائي : 381453V/A/M/000 السجل التجاري : B194351998
إن السادة المساهمين في الشركة العربية
للصناعات الصيدلانية | "سيف" | مدعوون
لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2017 المقرر عقده يوم السبت 5 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر إدارة الترويج والإعلام الطبي للشركة الكائن ب 62 شارع بحيرة الشمال – حدائق البحيرة 2 – ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير التصرف للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2017.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2017.
3( المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2017. 4( تخصيص النتائج.
5( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات عن العمليات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6( إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 7( تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8( المصادقة على انتداب عضو جديد بمجلس الإدارة.
9( تفويض للقيام بالإشهارات القانونية.