مصحة البساتين

مصحة البساتين

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : حي الحدائق II – صفاقس 3002

الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :

B117701997

المعرف الجبائي : 017861BAM000

مساهمو شركة مصحة البساتين الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 على الساعة السادسة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.

3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.

5( تخصيص أرباح السنة المالية 2017 وتوزيع أرباح الأسهم.

6( المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 7) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة

والمدير | العام لمناصب | إدارة | الشركات

بشركات أخرى.

8( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

9( المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.

10( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

11( إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

12( تعيين مراقب الحسابات.

13( مسائل مختلفة.

14( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017 القوائم المالية لسنة

2017 | قائمة | في | الكفالات | والضمانات

والتأمينات المقدمة من الشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.