استدعاء للجلسة العامة العادية — روش تونس ش خ إ

استدعاء للجلسة العامة العادية

روش تونس ش خ إ

عمارة الأقواس نهج بحيرة لوكناس ضفاف البحيرة تونس

م ج : 1319879Y/A/M/000

س ت : B01196392013

إن المساهمين في رأس مال شركة روش تونس المذكورة أعلاه مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 17 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة المذكورة أعلاه قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.

2- تلاوة والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2017.

3- المصادقة على القوائم المالية والاتفاقيات المنظمة بالفصل 200 مجلة الشركات التجارية.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 6- إسناد نفوذ لإتمام الإجراءات.

7- مواضيع مختلفة.

وتكون الوثائق مداولات اجتماع الجلسة العامة متاحة على ذمة كل مساهم في مقر الشركة خلال الأجل القانوني.